Панамские документы: мир изменился?

4 апреля 2016 года

Страны, чьи граждане фигурируют в «Панамских документах»

Инфографика, демонстрирующая масштабность расследования

Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) и Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) раскрыли несколько международных коррупционных схем с использованием оффшорных компаний, расположенных в Панаме и Британских Виргинских островах. Журналисты получили доступ к многочисленным документам, электронной переписке, банковским переводам, копиям паспортов и другим документам около 214 тысяч компаний. Среди фигурантов расследования — главы государств и другие известные политики, предприниматели и спортсмены.

Утечка информации произошла в одной из крупнейших юридических контор, панамской Mossack Fonseca, занимающейся созданием оффшорных фирм. Анонимный источник передал журналистам массив объёмом 2,6 террабайт, содержащий более 11,5 миллионов файлов, большая часть из которых датируется 2005—2015 годами. Результаты расследования журналистов были опубликованы в воскресенье, 3 апреля 2016 года, в 21:00 по московскому времени одновременно в 109 новостных агентствах различных стран мира под заголовком «Панамские документы» (англ. Panama Papers).

Расследование раскрывает причастность около 140 лиц в сокрытии своих капиталов, среди которых политики и члены правительств, менеджеры, спортивные звёзды и знаменитости. Есть также разведагентура, торговцы наркотиками и другие преступники.

В частности всплыли имена 12-ти действующих и бывших глав государств, среди которых премьер-министры Исландии Сигмюндюр Давид Гюннлёйгссон и Пакистана Наваз Шариф, президент Аргентины Маурисио Макри, президент Украины Пётр Порошенко (см.: Панамские документы: Порошенко не задекларировал 1 тысячу долларов) и бывший премьер-министр Украины Павел Лазаренко, президент Азербайджана Ильхам Алиев (см.: ICIJ: Семья Ильхама Алиева использовала офшоры, чтобы скрыть доли в золотодобывающих компаниях), президент ОАЭ Шейх Халифа бин Зайед аль-Нахьян, бывший президент Грузии Бидзина Иванишвили, бывший премьер-министр Ирака Айяд Аллауи, бывший премьер-министр Иордании Али Абу аль-Рагеб, бывший премьер-министр Катара Хамад бен Джасим бен Джабер Аль Тани, бывший эмир Катара Шейх Хамад бин Халифа Аль Тани, бывший президент Судана Ахмед Али аль-Миргани, экс-президент Египта Хосни Мубарак, бывший ливийский лидер Муаммар Каддафи.

Услугами Mossack Fonseca пользовались также двоюродный брат президента Сирии Башара Ассада и король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд, близкие друзья президента России Владимира Путина (см.: Друзья Путина: $2 млрд сомнительных сделок в панамских оффшорах), семью председателя КНР Си Цзиньпина, покойный отец премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона и других.

Менеджеры Siemens пользовались услугами оффшоров для перенаправления денежных потоков для личного обогащения.

Также выявлены 33 личности и компании, находящиеся в различных санкционных списках, но сумевших сделать в обход свой бизнес с различными террористическими организациями такими как Хезболла или мексиканскими наркокартелями, обойти санкционные запреты в отношении Ирана и Северной Кореи.

В списках — чиновники ФИФА и Аргентинская звезда футболист Лионель Месси, которому теперь наверняка будет предъявлено обвинение по уклонению в оплате налогов.

Помимо этого, офшоры были обнаружены у множества действующих российских чиновников и связанных с ними лиц.

Например, у губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, губернатора Псковской области Андрея Турчака, жены Дмитрия Пескова (пресс-секретарь президента), сына Николая Патрушева (секретарь Совбеза России), сына Игоря Зубова (заместитель министра внутренних дел), министра экономического развития Алексея Улюкаева, Ивана Малюшина, заместителя мэра Москвы по транспорту Максима Ликсутова и другие.

Среди фигурантов «Панамских документов» депутаты Госдумы от «Единой России» и члены Совета Федерации: Виктор Звагельский, Михаил Слипенчук, Сулейман Геремеев, Александр Бабаков.

Сотни миллиардов рублей бюджетных средств, выделенных на железные дороги России, прошли через офшоры Алексея Крапивина, сына близкого соратника бывшего главы РЖД Владимира Якунина.

За день до публикации, анонсировавший расследование в своём Twitter основатель OCCRP Дрю Салливан написал:

Как вы понимаете, мир изменится завтра в 9 вечера по московскому времени - читайте occrp.org @veloshum

Ссылки

• Результаты расследования на английском языке: The Panama Papers.
• Анонс на русском языке: «Панамский денежный канал».

Источники

• Tagesschau «Die Briefkastenfirmen der Mächtigen». ARD, 3 апреля 2016 года. (архив)

Комментарии

Викиновости и Wikimedia Foundation не несут ответственности за любые материалы и точки зрения, находящиеся на странице и в разделе комментариев.

Мнения

Пожалуйста, прочтите правила общения и оформления реплик на портале Викиновости

Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.

Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.

Несколько советов по оформлению реплик:

• Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
• Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
• Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
• Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.

Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.

Добавить комментарий

• Салтыков-Щедрин:

  «Если я усну, а проснусь через сто лет и меня спросят, что сейчас происходит в России, я отвечу: пьют и воруют.»

Я: И не только в России, весь мир болеет. Если не покрасили в красный остальные страны, еще не значит, что там не воруют или не пьют. Еще как! — Это неподписанное сообщение добавлено Бәрәҙәк (обс · вклад) 10:42, 4 апреля 2016‎ (UTC)